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推动亚太经合组织打击恐怖主义融资

waters头像 waters HG客服端 2021-12-28 16:12:21 46
导读:上周,决策者和金融专家接受了以新方式保护脆弱企业和职业免受恐怖主义融资的培训,APEC打击恐怖主义的斗争得到了推动。该培训于2013年5月21日至22日在印度尼西...

上周,决策者和金融专家接受了以新方式保护脆弱企业和职业免受恐怖主义融资的培训,APEC 打击恐怖主义的斗争得到了推动。


该培训于 2013 年 5 月 21 日至 22 日在印度尼西亚雅加达以为期两天的研讨会的形式在亚太经合组织反恐工作队的主持下进行。

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随着印度尼西亚加强对其金融体系的监管,恐怖主义融资者可能会寻求通过该地区其他监管较少的国内部门来引导资金,例如所谓的指定非金融企业和专业 (DNFBP),它们不被归类为金融机构。 


DNFBP 包括房地产经纪人、律师和会计师、公证人、信托和公司服务提供商、赌场以及贵金属和宝石经销商。由于传统上缺乏金融监管,他们可能容易受到恐怖分子和洗钱者的滥用。


研讨会由 CTTF 主席大使 Purwanto 主持开幕,重点介绍了通过 DNFBP 打击资助恐怖主义的方法的最新进展、恐怖组织使用的新方法以及 APEC 成员在该组织致力于进一步制定有效的反恐立法时面临的一些挑战和执法计划。


“金融为恐怖主义提供了生命线,遏制所有形式的恐怖主义融资对世界来说至关重要,”普万托大使告诉与会者。


“对 DNFBP 的监管是这项工作的重要组成部分。”


2002 年,印度尼西亚成立了一个名为 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 的金融情报部门,专门关注洗钱和恐怖主义融资问题。


今年 2 月,Purwanto 大使进一步讨论了印度尼西亚政府颁布的反恐怖主义融资法,赋予其切断恐怖主义融资渠道的新权力,包括冻结银行账户和扣押资产。根据立法,金融机构有义务向 PPATK 报告可疑交易,然后 PPATK 可以将案件提交给执法机构。


2012 年 11 月在新加坡举办的为期两天的 CTTF 研讨会之前由澳大利亚主导。


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